證券代碼：000911         證券簡稱：南寧糖業         公告編號：2009-24

南寧糖業股份有限公司

第四屆董事會第四次會議決議公告

南寧糖業股份有限公司第四屆董事會第四次會議于2009年8月11日在公司總部會議室現場召開，會議通知已于2009年7月31日通過書面送達、傳真等方式通知各位董事。本次會議由董事長李俊貴先生主持，會議應到董事11人，實到董事9人，獨立董事孫衛東、陳湘桂先生因事請假未能親自出席并分別授權委托獨立董事黃友清女士、林仁聰先生代為行使表決權，監事會5名成員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議以舉手表決的方式審議并通過了如下議案：

一、關于公司2009年半年度報告全文及摘要的議案

表決結果：贊成11票；反對0票；棄權0票。

二、關于公司下屬資產報廢的議案

1、同意公司報廢一輛馬自達汽車，該車原值為376,100.00元，截至2009年5月已提折舊373,000.00元，凈值為3,100.00元。

2、同意公司下屬制糖造紙廠報廢一批固定資產，包括一輛柳州五菱微型車（桂A-00889）和一批技改和檢修期間清理出來的設備，該批固定資產原值2,172,950.81元，截止至2009年6月，已提折舊1,442,838.76元，凈值為730,112.05元。

根據公司內部監督程序，公司監事會已出具了同意上述資產報廢的意見，處置的相關手續按公司有關規定辦理。

表決結果：贊成11票；反對0票；棄權0票。

三、關于公司《內幕信息知情人登記制度》的議案

表決結果：贊成11票；反對0票；棄權0票。

特此公告

                 南寧糖業股份有限公司董事會

二OO九年八月十一日