證券代碼：000911 證券簡稱：南寧糖業 公告編號：2009-30
南寧糖業股份有限公司
第四屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
南寧糖業股份有限公司第四屆董事會第五次會議于2009年10月27日在公司總部會議室現場召開，會議通知已于2009年10月16日通過書面送達、傳真等方式通知各位董事。本次會議由董事長李俊貴先生主持，會議應到董事10人，實到董事9人，董事丁潤聲先生因公出差未能親自出席授權委托董事蒙廣全先生代為行使表決權，監事會5名成員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議以舉手表決的方式審議并通過了如下議案：
一、關于公司2009年第三季度季度報告的議案；
表決結果：贊成10票；反對0票；棄權0票。
二、關于公司2009/2010榨季各項工作安排的議案；
表決結果：贊成10票；反對0票；棄權0票。
三、關于公司參與南寧民歌節廣告宣傳的議案；
同意公司參與2009年南寧民歌節的廣告宣傳，參與宣傳的費用為50萬元。
表決結果：贊成10票；反對0票；棄權0票。
四、關于公司董事會更換董事的議案；
公司董事蔡尚武先生因工作變動原因，向董事會提交了書面的辭職報告，申請辭去董事會董事職務。
根據《公司法》和《南寧糖業股份有限公司章程》等有關規定，董事會提名周日交先生為本屆董事會候選人，候選人簡歷如下：
周日交 男，47歲，本科，工程師。 1999年5月至2006年3月歷任公司下屬明陽糖廠安全科科長、廠長助理、生產副廠長；2006年4月至2009年9月任公司副總工程師；2009年9月至今在公司下屬伶俐糖廠任廠長兼黨委書記。周日交先生與本公司控股股東及實際控制人不存在任何關聯關系，未持有本公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
公司獨立董事認為：經審閱董事候選人的個人簡歷，未發現該候選人存在違反《公司法》及《公司章程》規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者或者禁入尚未解除的情況。本次董事提名程序符合法律、法規及公司章程的有關規定，董事候選人具備法律、法規及公司章程規定的任職條件，同意本次候選人的提名。
本議案在本次董事會審議通過后尚須提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成10票；反對0票；棄權0票。
五、關于公司資產報廢的議案
1、同意公司報廢一項資產，該項資產是由于城市道路建設規劃的需要而拆除的一段道路，建筑面積725.66平方米，經賬目核實，該資產的原值為64,029.72元，截至2009年6月已提折舊61,468.53元，凈值為2,561.19元。
根據公司內部監督程序，公司監事會已出具了同意報廢該段道路的意見，處置的相關手續按公司有關規定辦理。
2、同意公司下屬香山糖廠報廢一批資產，該批資產是由于當地城建需要而拆除的生活區內的高壓線路。經賬目核實，原值為269,000.00元，截止至2009年8月，已提折舊144,551.62元，凈值為124,448.38元。
根據公司內部監督程序，公司監事會已出具了同意報廢該批高壓線路資產的意見，處置的相關手續按公司有關規定辦理。
表決結果：贊成10票；反對0票；棄權0票。
六、關于向銀行申請借款授信額度的議案
為保證公司在榨季期間有充足的流動資金，同意公司向工行廣西區分行等14家銀行申請合計人民幣311,000萬元流動資金貸款授信額度。
表決結果：贊成10票；反對0票；棄權0票。
特此公告
南寧糖業股份有限公司董事會
二OO九年十月二十七日