證券代碼：000911 證券簡稱：南寧糖業 公告編號：2008-36
南寧糖業股份有限公司整改報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中國證監會廣西監管局于
接到《通知》后，公司對此高度重視，組織公司董事、監事、高級管理人員及相關部門對《通知》中指出的問題進行了認真的對照檢查，并與相關方面進行積極磋商，制定了整改措施，并提請公司2008 年
一、董事會、監事會未能按期換屆
《通知》中指出：你公司現任董事會、監事會的任期為2005年5月至2008年5月，目前任期已滿，但換屆工作尚未啟動。你公司應按照《公司法》及公司章程的規定，積極協調大股東，協同做好董事會、監事會的換屆工作。
情況說明：針對董事會、監事會急需換屆的問題，我公司自2007年12月起陸續向實際控制人南寧市國有資產管理委員會提出多次申請，但實際控制人因各種原因未向我公司提出新一任董事會、監事會人選。我公司于
整改措施：由于我公司是國有控股上市公司，大股東換屆提名程序比較復雜。但經我公司的多次溝通，大股東已明確表示會盡快解決候選提名滯后的問題。目前已完成民主推薦、公示、考核等程序，一俟公司接到提名文件后立即召開相關董事會、監事會、股東大會，盡量爭取在11月底前完成換屆工作。
《通知》中指出：2000年至2003年間，你公司分別參股了上海融匯中糖商務有限公司、湖北僑豐商貿投資有限公司、廣西南南鋁箔有限公司、廣西力和糖業儲備有限公司和廣西科凱糖業技術開發有限公司五家公司，投資回報率較低。其中，投資額最大的湖北僑豐商貿投資有限公司（投資額1,330萬元），公司從未獲得過投資收益。投資額第二的廣西南南鋁箔有限公司（投資額1,100萬元），公司僅于2007年獲得收益16.5萬元。另外，2000年7月，你公司參股的上海融匯中糖商務有限公司，投資成本為60萬元，占該公司注冊資本的2％。但該公司最終沒有辦起來，而你公司一直未處理該項投資。你公司應加強對外投資管理，提高投資效益。并按照會計準則的要求，對存在減值跡象的投資計提減值準備，對無法收回的投資及時進行核銷。
情況說明：
1、上海融匯中糖商務有限公司（簡稱“融匯公司”）是中國糖業協會組織國內制糖企業包括貴糖股份、廣東甘化、華資實業、南寧糖業等共同參與投資的公司，探索進行機制糖儲備進而調控國內糖價，但未成功。我公司投資60萬元，占總股本3000萬的2％。融匯公司成立后因為各種因素未能達到預期目的，未實現效益。我公司已按巡檢時的意見提取了準備金。
2、廣西力和糖業儲備有限公司（簡稱“力和公司”）是2002年由廣西糖業協會組織轄區內制糖企業參與投資的公司，用于進行機制糖儲備、銷售、批發，調節廣西機制糖供需平衡。我公司投資35萬元，占總股本300萬的11.67％。該公司運營正常，2007年我公司從該公司獲得分紅為15.02萬元，已收回投資的42.9％。
3、廣西科凱糖業技術有限公司（簡稱“科凱公司”）是2003年廣西壯族自治區經貿委組織廣西大學、廣西輕工研究院、貴糖股份、南寧糖業等單位發起設立的進行制糖業開發研究的技術企業?？苿P公司注冊資本670萬元，南寧糖業投資130萬元，占總股本的19.40％。該公司2008年上半年已清算完畢，全部投資額均已收回。
4、湖北僑豐商貿投資有限公司（簡稱“僑豐公司”）成立于2001年，南寧糖業共投資1,330萬元，占總股本9600萬的13.77%。經營范圍：批零兼營五金交電、建筑材料、金屬材料、紙張（不含新聞紙）、紙漿、婦女用品、機械設備、針紡織品、化工產品（不含化學危險品及國家控制的化學品）等。
5、廣西南南鋁箔有限公司（簡稱“南南鋁箔”）是南寧糖業為了開辟新的利潤增長點而在2002年參與投資的。該公司利用電解鋁液進行鋁材加工，生產市場適銷的高精度鋁板帶箔材，注冊資本為11,200萬元，我公司共投資1,100萬元，占9.83％。該公司籌建及試車為期2年，2004年正式投入生產。2007年、2008年我公司從南南鋁箔獲得分紅分別為16.5萬元、22萬元。
整改措施：
科凱公司已清算并收回投資，公司將對其他四個參股公司進行整改如下：
1、融匯公司目前仍在運作但效益不佳，這是國家在實行市場經濟改革中的一種嘗試，我公司已在財務賬目上提取了減值準備金。
2、力和公司目前運作正常，公司會密切關注其經營情況，不排除適時轉讓出資的可能。
3、僑豐公司：與僑豐公司的合作可以充分利用該公司的貿易功能、銷售網絡、資金等優勢開發我公司控股子公司生產的SAP超級吸水材料和衛生保鍵用品的華中市場。
4、南南鋁箔生產經營正常，近兩年持續分紅，但考慮到該公司與我公司所屬行業的確相距甚遠，我公司已向其提出轉讓出資的設想。
公司將嚴格按照《通知》的要求落實整改措施，爭取在
特此公告。
南寧糖業股份有限公司董事會
二○○八年十月二十四日