證券代碼：000911         證券簡稱：南寧糖業         公告編號：2009-14

南寧糖業股份有限公司

關于“噸糖田” 項目剩余募集資金使用調整的公告

一、“噸糖田” 項目剩余募集資金使用調整的概述

經中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]311 號文核準，南寧糖業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“南寧糖業”）于2007 年10 月向特定投資者非公開發行人民幣普通股（A 股）2,400 萬股，每股發行價12.20元，共募集資金29,280.00萬元，扣除各項發行費用2,484.80萬元后，實際募集的資金凈額為人民幣26,795.20萬元。上述募集資金已于2007年10 月25日全部到位，并經上海東華會計師事務所有限公司“東華桂驗字[2007]76號”驗資報告驗證。

按照本次非公開發行股票募集資金使用計劃及承諾,公司計劃將本次募集資金中的3072.10萬元用于甘蔗高糖高產噸糖田示范基地建設項目，投資金額占該次實際募集資金總額的11.47％。截至2008年12月31日，“噸糖田”項目建設已投入募集資金1940.55萬元，剩余募集資金1131.55萬元，原計劃用于水利建設。現公司根據目前的實際情況，擬對“噸糖田”項目剩余募集資金的使用作項目內部調整，仍將剩余募集資金繼續投入“噸糖田”項目，但其中311.39萬元繼續用于水利建設，其余820.16萬元加大對推廣新良種、推廣使用有機復合肥、技術指導服務、扶持農業機械等方面的投入，提高項目基地甘蔗產量和糖份。項目總投資金額不變，項目的相關批文繼續有效。

公司第四屆董事會第三次會議已審議通過了《關于“噸糖田”項目剩余募集資金使用調整的議案》，同意對“噸糖田”項目剩余募集資金的使用作項目內部調整，但項目總投資金額不變，項目的相關批文繼續有效。本次交易不構成關聯交易。

二、“噸糖田” 項目剩余募集資金使用調整的具體原因

制糖生產是公司的支柱產業，原材料是甘蔗，公司將募集資金中的3072.10萬元用于投資“甘蔗高糖高產噸糖田示范基地建設項目”，旨在實現項目建設基地原料甘蔗高糖高產，為糖廠提供充足優質的原料蔗。針對項目基地普遍易受干旱天氣影響造成甘蔗單產低的情況，計劃用 1638萬元投入推廣建設節水灌溉（噴淋）系統，以滿足甘蔗對水分的需求，改善甘蔗生長條件，提高基地甘蔗單產。同時也通過基地的示范作用，帶動公司蔗區農民科學種蔗提高甘蔗產量，增加收入，最終達到農民和企業雙贏的目的。

由于2008年公司蔗區所處的各地方政府通過征用（或租用）土地建設基地或利用給予農戶補貼的形式，鼓勵農民擴大規模種植蔬菜、瓜豆、香蕉等作物，同時大規模建設基地，原在此基地計劃的打井和抽水灌溉工程已沒有實施的意義，因此停止了這部分的打井和抽水灌溉建設。與此同時，2008年受冰凍災害的影響，甘蔗出苗、長勢明顯差，加上今年農資價格、甘蔗生產人工費上漲幅度較大，蔗農種蔗成本增加，種蔗收益將明顯減少。為此，部分項目基地區的農民種蔗積極性下降，種植意向已發生改變，農民隨時可能把甘蔗地改種其他經濟效益較高的作物。原計劃在此地區的節水灌溉項目如繼續實施將會有很大的投資風險，因此暫停了此部分的節水灌溉項目建設。另一方面2008年雨水與往年同期比偏多，特別是6-7月份和11月份受強臺風影響，部分蔗區項目基地受水淹嚴重，打井和土建工程受阻，計劃完工期推遲。在受上述不利因素影響后，“噸糖田”項目中部分推廣建設節水灌溉（噴淋）系統項目建設實施條件已不再具備，但如果利用項目基地的特點，調整資金投入側重點，采取有效措施，應用科學的栽培和管理技術，在防范資金風險的同時可以保持項目資金投入的經濟效益和社會效益不受影響。

因此公司根據目前的實際情況，擬對“噸糖田”項目剩余募集資金的使用作項目內部調整，將剩余募集資金繼續投入“噸糖田”項目，在實施水利建設的同時，加大對推廣新良種、推廣使用有機復合肥、技術指導服務、扶持農業機械等方面的投入，提高項目基地甘蔗產量和糖份。但該項目的總投資金額不變，項目的經濟效益基本沒有受影響。

三、“噸糖田” 項目剩余募集資金使用調整的介紹

此次只對“噸糖田” 項目剩余募集資金在該項目中的使用進行了項目內部調整，項目總投資額、建設地點及建設內容未改變，項目的相關批文繼續有效。

四、獨立董事、監事會、保薦機構對“噸糖田” 項目剩余募集資金使用調整的意見

1、公司獨立董事發表意見如下：

公司此次只對“噸糖田” 項目剩余募集資金在該項目中的使用進行了項目內部調整，未改變原募集資金項目和項目投資總額，有利于提高公司募集資金的使用效益，不存在損害股東利益的情形，沒有違反中國證監會、深圳證券交易所及公司相關制度關于上市公司募集資金使用的相關規定。

因此，我們同意董事會本次“噸糖田” 項目剩余募集資金使用調整的議案。

2、公司監事會發表意見如下：

公司此次只對“噸糖田” 項目剩余募集資金在該項目中的使用進行了項目內部調整，未改變原募集資金項目和項目投資總額，有利于提高公司募集資金的使用效益，不存在損害股東利益的情形，沒有違反中國證監會、深圳證券交易所及公司相關制度關于上市公司募集資金使用的相關規定。

3、公司保薦機構--中國民族證券有限責任公司發表以下意見：

根據公司“噸糖田”項目剩余募集資金使用調整的議案，公司本次對“噸糖田”項目剩余募集資金的使用調整仍限于“噸糖田”項目實施的范圍內，沒有改變募集資金投資的項目，也沒有改變該募集資金投資項目的總金額，該項目的相關批文繼續有效。公司此次對剩余募集資金使用調整是基于降低項目實施風險、提高募集資金使用效率的考慮，該次對募集資金使用的調整不會損害公司以及股東的利益。因此，我們對公司本次董事會審議的關于“噸糖田”剩余募集資金使用調整事項無異議，該項議案尚需提交公司股東大會審議。

五、公司本次“噸糖田” 項目剩余募集資金使用調整的議案，尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。

六、備查文件

1、第四屆董事會第三次會議決議及會議記錄；

2、公司獨立董事意見；

3、公司監事會的意見；

4、中國民族證券有限責任公司關于南寧糖業股份有限公司第四屆董事會第三次會議的意見；

5、公司董事會關于“噸糖田” 項目剩余募集資金使用調整的說明報告。

特此公告。

                          南寧糖業股份有限公司董事會

二○○九年四月二十二日