證券代碼：000911 證券簡稱：南寧糖業(yè) 公告編號：2009-16
南寧糖業(yè)股份有限公司
2008年年度股東大會決議公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公司不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：本次股東大會無否決議案的情況。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況：
（1）、召開時間：2009 年4月28 日上午9:30
（2）、召開地點：廣西南寧市亭洪路48號，公司二樓會議室
（3）、召開方式：現(xiàn)場投票
（4）、召集人：公司董事會
（5）、主持人：董事長李俊貴先生
（6）、會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定。
2、會議出席情況：
出席會議的股東及股東授權委托代表1人，代表股份136,768,800股，占公司有表決權總股份的47.71％。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席了會議。
二、提案審議情況
（一）、每項提案的表決方式
本次股東大會共審議了七個議案，采用現(xiàn)場逐項記名投票表決的方式對每項議案進行了表決。
（二）、每項提案的表決情況
1、審議通過了公司第四屆董事會2008年年度工作報告。
表決情況：同意136,768,800股，占出席會議所有股東所持表決權的100 %；反對0股占出席會議所有股東所持表決權的0 %；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0 %。
表決結果：通過。
2、審議通過了公司第四屆監(jiān)事會2008年年度工作報告。
表決情況：同意136,768,800股，占出席會議所有股東所持表決權的100 %；反對0股占出席會議所有股東所持表決權的0 %；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0 %。
表決結果：通過。
3、審議通過了公司2008年年度財務決算報告。
表決情況：同意136,768,800股，占出席會議所有股東所持表決權的100 %；反對0股占出席會議所有股東所持表決權的0 %；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0 %。
表決結果：通過。
4、審議通過了公司2008年年度利潤分配方案。
2008年末分配方案為：以2008年末總股本28664萬股為基數(shù)，每10股派現(xiàn)金0.65元（含稅），共計派發(fā)股利18,631,600.00元。分配后剩余利潤16,715,609.09元結轉下一年度，資本公積金不轉增股本。
表決情況：同意136,768,800股，占出席會議所有股東所持表決權的100 %；反對0股占出席會議所有股東所持表決權的0 %；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0 %。
表決結果：通過。
5、審議通過了關于續(xù)聘會計師事務所的議案。
為保證報表審計工作的連續(xù)性，同意繼續(xù)聘請上海東華會計師事務所有限公司為南寧糖業(yè)2009年度會計報表的審計機構。2008年的年報審計費用按63萬元支付。
表決情況：同意136,768,800股，占出席會議所有股東所持表決權的100 %；反對0股占出席會議所有股東所持表決權的0 %；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0 %。
表決結果：通過。
6、審議通過了關于公司2009年度繼續(xù)履行日常關聯(lián)交易協(xié)議的議案》。
公司2009年度日常關聯(lián)交易預計總金額為5,668.85萬元。
表決情況：同意136,768,800股，占出席會議所有非關聯(lián)股東所持表決權的100 %；反對0股占出席會議所有非關聯(lián)股東所持表決權的0 %；棄權0股，占出席會議所有非關聯(lián)股東所持表決權的0 %。
表決結果：通過。
7、審議通過了關于修改《公司章程》的議案。
根據(jù)《關于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的通知》（中國證監(jiān)會令[2008]57號）的規(guī)定決定對《公司章程》部分條款進行如下修訂：
原第一百六十二條 公司應實施積極的利潤分配辦法：
（一）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；
（二）若公司當年盈利，原則上向股東進行一次利潤分配，采取現(xiàn)金或股票方式分配股利。若公司董事會未做出利潤分配預案的,應當在定期報告中披露原因,獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見；
（三）存在股東違規(guī)占用上市公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。
現(xiàn)修訂為：
第一百六十二條 公司應實施積極的利潤分配辦法：
（一）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；
（二）若公司當年盈利，原則上向股東進行一次利潤分配，采取現(xiàn)金或股票方式分配股利。若公司董事會未做出利潤分配預案的,應當在定期報告中披露原因,獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見；
（三）存在股東違規(guī)占用上市公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。
（四）現(xiàn)金分紅政策：公司堅持連續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。
表決情況：同意136,768,800股，占出席會議所有股東所持表決權的100 %；反對0股占出席會議所有股東所持表決權的0 %；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0 %。
表決結果：通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：桂云天律師事務所
2、律師姓名：廖國靖、閉梢靜
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；
2、律師意見書。
特此公告。
南寧糖業(yè)股份有限公司董事會
二〇〇九年四月二十八日