證券代碼：000911 證券簡稱：南寧糖業 公告編號：2009-19
南寧糖業股份有限公司
2009年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公司不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：本次股東大會無否決議案的情況。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況：
（1）、召開時間：2009 年5月19 日上午9:30
（2）、召開地點：廣西南寧市亭洪路48號，公司二樓會議室
（3）、召開方式：現場投票
（4）、召集人：公司董事會
（5）、主持人：董事長李俊貴先生
（6）、會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
2、會議出席情況：
出席會議的股東及股東授權委托代表5人，代表股份145,498,860 股，占公司有表決權總股份的50.76％。
公司董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了會議。
二、提案審議情況
（一）、提案的表決方式
本次股東大會共審議一個議案，采用現場逐項記名投票表決的方式對議案進行表決。
（二）、提案的表決情況
《關于“噸糖田”項目剩余募集資金使用調整的議案》表決情況：
同意145,498,860股，占出席會議所有股東所持表決權的100%，反對0股，棄權0股。
表決結果：通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：桂云天律師事務所
2、律師姓名：廖國靖、閉梢靜
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；
2、律師意見書。
特此公告。
南寧糖業股份有限公司董事會
二〇〇九年五月十九日