證券代碼：000911      證券簡稱：南寧糖業      公告編號：2009-25

第四屆監事會第四次會議決議公告

2009年8月11日在南寧糖業股份有限公司總部會議室召開第四屆監事會第四次會議，應到監事5人，實到監事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由監事會主席陸秀文先生主持，會議采取舉手表決的方式審議了如下議案：

一、    關于公司2009年半年度報告全文及摘要的議案

監事會對南寧糖業股份有限公司2009年半年度報告進行了審核，并提出了如下的書面審核意見：

公司2009年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規和公司章程的規定；半年度報告的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實、準確、完整地反映出公司2009年半年度的經營管理和財務狀況等事項；未發現參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

表決結果：贊成5票，棄權0票，反對0票。

二、     關于公司資產報廢的議案

1、同意公司報廢一輛馬自達汽車，該車原值為376,100.00元，截至2009年5月已提折舊373,000.00元，凈值為3,100.00元。

2、同意公司下屬制糖造紙廠報廢一批固定資產，擬報廢的資產包括一輛柳州五菱微型車（桂A-00889）和一批技改和檢修期間清理出來的設備，該批固定資產原值2,172,950.81元，截止至2009年6月，已提折舊1,442,838.76元，凈值為730,112.05元。

表決結果：贊成5票；反對0票；棄權0票。

特此公告。                  

南寧糖業股份有限公司監事會

二○○九年八月十一日