證券代碼：000911      證券簡稱：南寧糖業      公告編號：2009-31

2009年10月27日在南寧糖業股份有限公司總部會議室召開第四屆監事會第五次會議，應到監事5人，實到監事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由監事會主席陸秀文先生主持，會議采取舉手表決的方式審議了如下議案：

一、     關于公司2009年第三季度季度報告的議案

監事會對南寧糖業股份有限公司2009年第三季度季度報告進行了審核，并提出了如下的書面審核意見：

公司2009年第三季度季度報告的編制和審議程序符合法律、法規和公司章程的規定；公司2009年第三季度季度報告的內容和格式符合中國證監會和深交所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2009年第三季度的經營管理和財務狀況等事項；未發現參與該報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

表決結果：贊成5票，棄權0票，反對0票。

二、關于公司資產報廢的議案

1、同意公司報廢一項資產，該項資產是由于城市道路建設規劃的需要而拆除并重新規劃擴寬的公司于2003年1月建設的一段道路，建筑面積725.66平方米，經賬目核實，該資產的原值為64,029.72元，截至2009年6月已提折舊61,468.53元，凈值為2,561.19元。

2、同意公司下屬香山糖廠報廢一批資產，該批資產是由于當地城建需要而拆除的生活區內的高壓線路。經賬目核實，原值為269,000.00元，截止至2009年8月，已提折舊144,551.62元，凈值為124,448.38元。

表決結果：贊成5票；反對0票；棄權0票。

                               二○○九年十月二十七日