證券代碼：000911        證券簡稱：南寧糖業      公告編號：2009-07

南寧糖業股份有限公司2009年日常關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、    關聯交易概述

1、主要內容

本次關聯交易是預計2009年全年日常關聯交易的基本情況，主要包括公司與關聯方之間采購原材料、接受勞務及關聯費用、銷售材料等交易。

公司與關聯方南寧統一資產管理有限責任公司（以下簡稱“統一資產”）、南寧統一南糖服務有限責任公司（以下簡稱“統一南糖”）、南寧統一蒲糖服務有限責任公司（以下簡稱“統一蒲糖”）、南寧統一東糖服務有限責任公司（以下簡稱“統一東糖”）、南寧統一香糖服務有限責任公司（以下簡稱“統一香糖”）、南寧市八鯉建材有限公司（以下簡稱“八鯉建材”）、南寧金浪漿業有限公司（以下簡稱“金浪漿業”）分別簽定了《關聯交易協議》。

預計公司2009年度與各關聯方進行的各類日常關聯交易總額為5,668.85萬元。

預計2009年度日常關聯交易的基本情況：

（1）、關聯采購情況

 （2）、關聯銷售情況

 2、根據深交所股票上市規則的規定，由于公司董事長李俊貴先生同時擔任統一資產的董事長，而統一南糖、統一蒲糖、統一東糖、統一香糖為統一資產的控股子公司，公司董事農建輝先生在統一香糖任法定代表人；公司副總經理胡朝勇先生同時擔任八鯉建材的董事長；公司副董事長蒙廣全先生同時擔任金浪漿業的董事長，因此，本次交易構成了公司的關聯交易。

3、董事會表決情況和關聯董事回避情況

本次日常關聯交易議案已經公司2009年3月24日召開的第四屆董事會第二次會議審議通過，關聯董事李俊貴先生、蒙廣全先生、農建輝先生均已回避表決。表決結果：贊成8票，棄權0票，反對0票。

針對本議案，公司獨立董事在會前表示了事前認可，在會后發表了獨立意見。

此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

4、本次關聯交易未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過有關部門的批準。

     二、關聯方的基本情況

（一）、關聯方基本情況

1、南寧統一資產管理有限責任公司

注冊地及主要辦公地點：南寧市亭洪路48號

企業性質：有限責任公司

法定代表人：李俊貴

注冊資本：人民幣壹億元

稅務登記證號碼：450100715146804

主營業務：對南寧市國資委授權范圍內的國有資產及其收益的經營；房屋租賃；銷售：飼料，酵母，減水劑，復合肥，變性淀粉，焦糖色，食用糖，文化用紙，機械設備，儀器儀表及零配件。

實際控制人：南寧市國有資產監督管理委員會

關聯關系的說明：公司董事長李俊貴先生在該公司任董事長。

最近三年主要財務數據：

                                         單位：萬元

 2、南寧統一南糖服務有限責任公司

注冊地及主要辦公地點：南寧市亭洪路48號

企業性質：有限責任公司

法定代表人：陳建華

注冊資本：人民幣陸佰貳拾萬元

稅務登記證號碼：450100715174696

主營業務：道路普通貨物運輸；銷售：文化用紙，機械設備，儀器儀表；廠房、設備的租賃。

主要股東：南寧統一資產管理有限責任公司

關聯關系的說明：公司關聯方統一資產的控股子公司。

最近三年主要財務數據：

                                         單位：萬元

3、南寧統一蒲糖服務有限責任公司

注冊地及主要辦公地點：南寧市邕寧區蒲廟鎮八鯉路

企業性質：有限責任公司

法定代表人：胡朝勇

注冊資本：人民幣壹佰捌拾伍萬元

稅務登記證號碼：450100711411631

主營業務：機械設備租賃；銷售文化用紙、機械設備、儀器儀表。

主要股東：南寧統一資產管理有限責任公司

關聯關系的說明：公司關聯方統一資產的控股子公司。

最近三年主要財務數據：

                                         單位：萬元

    4、南寧統一東糖服務有限責任公司

注冊地及主要辦公地點：南寧糖業股份有限責任公司東江糖廠內

企業性質：有限責任公司

法定代表人：陸天美

注冊資本：人民幣壹仟零柒拾萬元

稅務登記證號碼：450122708794942

主營業務：復混肥制造及銷售。機械維修、加工、安裝。汽車貨運。機械設備、儀器儀表及配件銷售。

主要股東：南寧統一資產管理有限責任公司

關聯關系的說明：公司關聯方統一資產的控股子公司。

最近三年主要財務數據：

                                         單位：萬元

 5、南寧統一香糖服務有限責任公司

注冊地及主要辦公地點：南寧市武鳴縣武馬公路九公里處

企業性質：有限責任公司

法定代表人：農建輝

注冊資本：人民幣壹仟柒佰肆拾萬元

稅務登記證號碼：450122708794977

主營業務：房屋租賃。汽油、柴油、潤滑油零售。

主要股東：南寧統一資產管理有限責任公司

關聯關系的說明：公司關聯方統一資產的控股子公司，且公司董事農建輝先生在該公司任法定代表人。

最近三年主要財務數據：

                                         單位：萬元

 6、南寧市八鯉建材有限公司

注冊地及主要辦公地點：南寧邕寧區蒲廟鎮

    企業性質：有限責任公司

法定代表人：胡朝勇

注冊資本：人民幣肆仟捌佰伍拾柒萬玖仟陸佰元

稅務登記證號碼：450100619336210

主營業務：生產銷售普通硅酸鹽水泥及砌塊。

主要股東：南寧糖業股份有限公司、南寧統一資產管理有限責任公司

關聯關系的說明：公司副總經理胡朝勇先生在該公司任董事長。

最近三年主要財務數據：

                                         單位：萬元

 7、南寧金浪漿業有限公司

注冊地及主要辦公地點：南寧市邕寧區八鯉路328號

企業性質：有限責任公司

法定代表人：蒙廣全

注冊資本：人民幣壹億陸仟伍佰萬元

稅務登記證號碼：450100781249550

主營業務：生產銷售普通硅酸鹽水泥及砌塊。

主要股東：南寧統一資產管理有限責任公司

關聯關系的說明：公司副董事長蒙廣全先生在該公司任董事長。

最近三年主要財務數據：

                                         單位：萬元

三、交易的定價政策及定價依據

公司關聯交易按照公平、公正的原則與各關聯方簽訂關聯交易原則協議，并根據協議參照市場價格確定具體關聯交易價格。

四、關聯交易協議的主要內容

公司及下屬各分廠每年與上述關聯方分別簽訂協議，協議主要內容包括：

1、協議簽署時間：每年年初。

2、協議有效期：自簽訂之日起為一年。

3、協議價格：根據當地市場價格執行。

4、協議書生效條件：雙方簽字蓋章，在股東大會審議通過后生效。

5、結算方式：每月結算一次。

五、交易目的和對上市公司的影響

由于公司下屬各廠所處地理位置和歷史原因，關聯方統一資產及其控股子公司統一南糖、統一蒲糖、統一東糖、統一香糖的部分生產經營性資產是本公司正常生產經營所需的輔助生產設備和為職工提供后勤服務的職工宿舍、食堂、醫務所等福利性資產。為此本公司與上述單位簽訂了資產租賃合同，向其租用上述資產，并參照市場價格確定和支付租賃費。該關聯交易將在一定時期內持續存在。

公司下屬制糖造紙廠及公司控股子公司廣西南蒲紙業有限公司、南寧美時紙業有限責任公司、南寧天然紙業有限公司、南寧美恒安興紙業有限公司的部份原材料是關聯方金浪漿業生產的桉木機磨漿。金浪漿業與上述單位均簽定了產品購銷協議，按照其在南寧市對外市場價格確定，此項關聯交易是日常生產經營的正常行為。

公司的各項關聯交易都遵循公平交易的原則，以市場價格作為交易的基礎，以合同的方式明確各方的權利和義務，不會損害上市公司和全體股東的利益。公司經營活動完全依靠自己所擁有的產銷和供應體系，且關聯交易量較小，不會影響公司獨立性，以及對未來財務狀況、經營成果不會產生影響。

六、獨立董事事前認可情況和發表的獨立意見

公司獨立董事已在董事會前對2009年度日常關聯交易內容表示認可，同意提交董事會審議，并在會上發表了獨立意見：公司日常生產經營中的關聯交易均為公司保持正常持續生產經營所必要的經營行為, 交易內容具體、連續，按市場原則定價，體現了公平、公正、公開的原則，不會影響公司的獨立性，不會損害公司及中小股東的利益，有利于公司的持續穩健發展。

按照深圳證券交易所《股票上市規則》，在此次董事會表決中，李俊貴先生、蒙廣全先生、農建輝先生三位關聯董事均已回避表決，表決程序合法合規。

七、備查文件

1、公司第四屆董事會第二次會議決議；

2、獨立董事意見；

3、公司第四屆監事會第二次會議決議；

3、關聯交易協議。

南寧糖業股份有限公司董事會

二○○九年三月二十四日